加拿大第二大银行道明银行正在与美国联邦检察官进行谈判,其美国零售部门预计将于两周内就有关洗钱活动的刑事指控认罪。美国当局指控道明银行未能建立和维护防止洗钱的系统,这是鲁莽之举。据悉,道明银行已拨出30多亿美元来支付解决美国政府调查的费用。该银行5月份表示,已对其反洗钱计划进行了全面改革。由于其在加拿大和美国的洗钱合规计划受到监管调查,该银行已投资超过5亿加元(约合4亿美元)用于补救计划并增强平台。
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