为了代购金条，从山东驱车赶到浙江，上午买完黄金下午就低价倒卖，这样的举动着实令人奇怪。日前，绍兴市公安局越城区分局破获一起以倒卖黄金方式掩饰、隐瞒犯罪所得的洗钱案。

越城公安分局北海派出所核查某电诈案件线索时发现：两张已被外地公安冻结的一级卡卡主竟然是辖区同一家金店的店员。

“当时，该金店两店员的银行卡作为涉案卡被止付冻结，而卡内转进的4.9万多元和4.8万多元两笔钱和受害人转账的资金也相符。”北海派出所民警张浙鲁敏锐察觉到该异常情况，当即上报，在各部门协同下迅速开展侦查工作。

经调查，该金店在经营过程当中，有两个人以公司要买黄金的名义，向店员索要银行账号并打款，各自购买了100克黄金。“当时我还挺开心，因为店铺里来了‘大客户’，说要帮公司购买100克金条。”其中一位店员回忆说，这名要买黄金的男子当时拒绝POS机结算等常见付款方式，要求店员提供收款银行卡号以便公司财务打款。店员表示，当时想着尽快完成这笔大单，就按他说的照办了，可没过几天，收款的银行卡就被冻结了。

通过侦查，民警发现这两名男子来买黄金时鬼鬼祟祟，非常可疑。“他们买黄金的时候不但戴着口罩，还遮遮掩掩，从监控视频里看似乎还戴假发，感觉不想被人看到自己的相貌。”张浙鲁说。

随着调查的不断深入，一起涉嫌以买卖黄金的方式为电诈团伙洗钱的案件逐渐浮出水面。民警跨省追踪，涉案3名嫌疑人全部到案。

据主要犯罪嫌疑人邓某交代，去年12月上旬，自己通过兼职群认识了一位网友，对方称帮忙代买、倒卖黄金即可获得不菲报酬，并要求买黄金时戴上口罩、眼镜、假发等进行特殊装扮，让商家无法看清购买人真实长相。即使察觉到对方提供的钱款明显来路不正，邓某在利益的驱使下还是答应了，并叫上其朋友崔某和杜某，按照对方指定不远千里开车从山东来到浙江。

12月中下旬，该团伙先后在绍兴、宁波的4家金店，以公司购买黄金为名，索要商家的收款银行账户，并通过某境外通信软件实时与对方沟通金价、收款账户等相关情况。

“上游头目如接受该交易价格，就指令下游诈骗案件被害人将钱款直接汇入金店收款银行账号，将诈骗得到的赃款直接用于购买黄金。其后，该团伙迅速将在店内购得的黄金转手低价倒卖，完成了黑钱转移、洗白的全流程。”张浙鲁说。经统计，该团伙通过购买金条、迅速倒卖的方式，已帮助电诈犯罪团伙转移赃款约20万元。

目前，该3名男子已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。